ED ने Unitech के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.
रायपुर में शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चलाया तलाशी अभियान
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी जांच में रायपुर, धमतरी और सुकमा में सात परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.
ED का बड़ा एक्शन: भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ चला तलाशी अभियान, करोड़ों की संपत्ति जब्त
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. इस तलाशी के दौरान ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति, और नकदी बरामद की, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है.
MUDA Scam Case: सीएम सिद्धारमैया पर FIR के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, पत्र लिखकर कही ये बात
मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, पत्नी पार्वती और साले के खिलाफ FIR दर्ज की थी. वहीं अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है.
सीएम सिद्धारमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने MUDA घोटाले में PMLA के तहत दर्ज किया मामला
आरोप है कि मैसूर विकास निकाय ने सीएम की पत्नी पार्वती के स्वामित्व वाली ज़मीन का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया और उसे उच्च मूल्य के भूखंडों के साथ मुआवज़ा दिया.
छतीसगढ़: पूर्व CM भूपेश बघेल की सचिव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, जानें क्यों जेल में हैं सौम्या चौरिसिया
छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से दायर तीसरी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कथित 500 कोल लेवी स्कैम के आरोप में सौम्या चौरिसिया जेल में बंद हैं.
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कैंसर, इलाज के लिए कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
Jet Airways founder Naresh Goyal: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कैंसर डिटेक्ट हुआ है. उन्होंने इलाज के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.
PMLA कानून के दायरे में आएंगे CA, CS , जेल जाने की भी आ सकती है नौबत
वित्त मंत्रालय ( Ministry of finance ) ने नोटिफिकेशन जारी कर एंटी मनी लॉन्डरिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया. जारी PMLA नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर CA, CS, ICWA अपने किसी क्लाइंट के लिए सेलेक्टेड वित्तीय सौदे करते हैं तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कानून के दायरे में आएंगे.
पत्रकार राणा आयूब के खिलाफ ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
चर्चित पत्रकार और कॉलमिस्ट राणा अय्यूब बुरी तरह फंस गयी हैं. उनकी मुश्किलों में लगातार इज़ाफा हो रहा है. ED ने राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है.इससे पहले फरवरी में ED ने पत्रकार राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपये को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी करार किया …
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