विजय माल्या ने Fraud किया 6 हजार करोड़ का, लेकिन Modi Government ने वसूल लिए 14 हजार करोड़, अब भगोड़े ने खुद लगाई गुहार
ईडी ने माल्या के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू की थी, जिनमें आरोप था कि उन्होंने बैंकों से लोन लेकर धोखाधड़ी की और शेल कंपनियों के माध्यम से यह पैसा विदेश भेजा.
छतीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामला: पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.
Raj Kundra को ED ने भेजा समन, कहा— 4 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के समक्ष पेश हों, देरी न करें
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ पोर्नोग्राफी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में समन जारी किया गया है. वे अश्लील फिल्मों के कारण विवादों में आ गए थे.
ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की, 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
ED की याचिका में राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस आदेश के चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह को आरोपी बनाने और हिरासत से रिहा करने संबंधी ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.
जेल में बंद बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को करेगा सुनवाई
कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में बिताए गए अवधि की जानकारी मांगी है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में बिताए गए अवधि की भी जानकारी मांगी है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में ED के आरोप-पत्र को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोपपत्र पर दिल्ली हाईकोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी. उनका कहना है कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से पहले लोक सेवक होने के कारण संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं ली गई.
लॉटरी किंग नाम से मशहूर Santiago Martin के कई ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, 5 करोड़ जब्त
लगभग 20 जगहों पर ईडी की यह छापेमारी जारी है. यह छापेमारी मार्टिन, उनके दामाद आधव अर्जुन और चेन्नई, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में उनके सहयोगियों के यहां चल रही है.
Money Laundering से जुड़े मामले में बढ़ीं Godrej Properties की मुश्किलें, ED ने कंपनी और इसके निदेशकों को भेजा समन
इसी साल मई के महीने में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में ORRIS इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी मामला दर्ज कराया था.
बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड-बंगाल में ED की रेड, अवैध हथियार, जाली पासपोर्ट, आधार सहित कई सामान बरामद
ईडी ने बताया कि रांची, पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के शहरों में चल रही छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली फॉर्म बरामद किए गए हैं.
विदेशों में धन लेन-देन के आरोपी रूपेश बत्रा को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत
अदालत ने रूपेश बत्रा की जमानत 10 लाख रुपये की राशि का जमानत बॉंड और समान राशि के दो जमानतदारों को पेश करने की शर्त पर स्वीकार की है.
