दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमनदीप ढल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में बदलाव
जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा था कि ढल पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की.
ईडी की बड़ी कार्रवाई, दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची की करोड़ों की संपत्ति जब्त
80 और 90 के दशक में इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर ड्रग्स और अन्य सामानों की तस्करी करता था.
रायपुर में शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चलाया तलाशी अभियान
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी जांच में रायपुर, धमतरी और सुकमा में सात परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.
ED का बड़ा एक्शन: भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ चला तलाशी अभियान, करोड़ों की संपत्ति जब्त
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. इस तलाशी के दौरान ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति, और नकदी बरामद की, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बैंक फ्रॉड मामले में अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी है.
ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में छापेमारी, कई डिजिटल उपकरण जब्त
ED raids in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी एक बड़ा कदम है, जो भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चल रही है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी ने कवासी लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की.
बिहार पुल निर्माण घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव हंस और सुनील कुमार के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी व पुल निर्माण विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के आवास और होटलों सहित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है.
Madhya Pradesh: सौरभ शर्मा मामले में ED की हुई एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज, DRI भी जांच में जुटी
भोपाल के मिंडोरा इलाके में एक लावारिस कार में बड़ी मात्रा में नकद और कीमती सामान मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया था.
शराब नीति मामला: Arvind Kejriwal की याचिका पर Supreme Court ने ED से प्रासंगिक दस्तावेज तलब किया
ED ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था. ईडी ने शराब नीति मामले में आप नेताओं को छूट देने, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.
