दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने संजय सिंह के पासपोर्ट रिलीज करने और जमानत के नियमों में बदलाव की मांग पर 4 फरवरी को सुनवाई तय की है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को करेगा अगली सुनवाई
Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले में ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए एएसजी ने विभागीय जांच की मांग की है.
ED ने Unitech के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.
बोगस क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 3.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्रीनगर में "इमोलिएंट कॉइन" क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़ी 3.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया.
VSV Co Operative Bank के लोन बैंक फ्रॉड मामले में ED ने 4 लोगों को किया अरेस्ट
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. VSV Co Operative Bank में फर्जी लोन खातों के माध्यम से जनता के पैसे की हेराफेरी की जा रही थी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विपिन तिवारी, रामबाबू शांडिल्य, नितिन मेहरा और संदीप सिंह शामिल है.
दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमनदीप ढल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में बदलाव
जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा था कि ढल पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की.
ईडी की बड़ी कार्रवाई, दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची की करोड़ों की संपत्ति जब्त
80 और 90 के दशक में इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर ड्रग्स और अन्य सामानों की तस्करी करता था.
रायपुर में शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चलाया तलाशी अभियान
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी जांच में रायपुर, धमतरी और सुकमा में सात परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.
ED का बड़ा एक्शन: भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ चला तलाशी अभियान, करोड़ों की संपत्ति जब्त
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. इस तलाशी के दौरान ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति, और नकदी बरामद की, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बैंक फ्रॉड मामले में अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी है.
