रियल एस्टेट स्कीम से जुड़े 2,700 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन, ED की 24 ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की ओर से राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में लगभग 24 जगहों पर छापेमारी की जा रही है. इस परियोजना में निवेशकों को तय समय तक पैसा लगाने के लिए लुभाया गया था.
ED का बड़ा एक्शन: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पानीपत में 12 ठिकानों पर छापेमारी, ₹30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज जब्त
ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पानीपत में 12 ठिकानों पर छापा मारकर 30 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए. 190 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में श्री सिद्धदाता इस्पात के खिलाफ कार्रवाई.
मीठी नदी घोटाला: बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया के आवास पर ईडी की छापेमारी, 65 करोड़ की हेराफेरी के आरोप
ईडी ने मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाले में डिनो मोरिया के मुंबई आवास पर छापेमारी की. 65 करोड़ के इस घोटाले में फर्जी बिल और धन की हेराफेरी के आरोप. जांच में बीएमसी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन सट्टेबाज़ी रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 766 खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत एक अंतरराज्यीय अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई में फर्जी बैंक खातों, डिजिटल डिवाइसेज़ और दो आरोपियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा.
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हिमाचल-लद्दाख बॉर्डर से दो साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, गरीब मजदूरों के बैंक खातों का हो रहा था दुरुपयोग
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर सेल के साथ मिलकर हिमाचल-लद्दाख सीमा के सर्चू से दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी ग्रामीण मजदूरों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.
घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला: ED ने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई में जेपी समूह की कंपनियों पर की छापेमारी, बरामद हुई नकदी
ईडी ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जेपी समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की.
ED की बड़ी कार्रवाई, यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभोध कुमार गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभोध कुमार गोयल को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. जांच कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़े आर्थिक घोटाले पर केंद्रित है.
ईडी को लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली
ईडी ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाया जा सकता है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज आरोप पत्र पर समन जारी करने को लेकर 21 और 22 मई को सुनवाई करेगा
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में 21-22 मई को सुनवाई निर्धारित की. सैम पित्रोदा को नोटिस, सोनिया-राहुल को पक्ष रखने का मौका. ईडी का आरोपपत्र धनशोधन पर आधारित.
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को कोर्ट का नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
