ज्वेलरी के नाम पर कर्ज और सोलर में निवेश: ED के हत्थे चढ़ा प्रत्युष सुरेका, ऐसे खुला जालसाजी का काला चिट्ठा
कोलकाता के कारोबारी प्रत्युष कुमार सुरेका को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2672 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ज्वेलरी कारोबार के नाम पर 25 बैंकों से कर्ज लेकर उसे सोलर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने और विदेश भागने की कोशिश के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोचा.
बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
2700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद धाम को शीर्ष अदालत ने कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद इंरनेट मीडिया इंफ्ल्यूएन्सर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है.
सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी अर्जी, अदिति सिंह के 217 करोड़ रुपए वापस करने को तैयार
महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कहा है कि वह 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये लौटाने को तैयार है.
Dunki Route Case: ED का बड़ा एक्शन- दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 13 जगहों पर छापेमारी, सोना-चांदी और करोड़ों का कैश सीज
Money Laundering ED Probe: डंकी रूट मामले में ED ने दिल्ली ट्रैवल एजेंट से 4.62 करोड़ नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब्त किया. कुल 19 करोड़ की संपत्ति सीज, अवैध अमेरिका प्रवास की जांच में बड़ा खुलासा हुआ.
415 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी जवाद अहमद सिद्धिकी को झटका, साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 दिसंबर तक बढ़ाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी की न्यायिक हिरासत साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
IRCTC घोटाला सहित अन्य मामलों में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जज ट्रांसफर की मांग पर CBI ने आपत्ति जताई, कहा- ‘आरोपी बार-बार अदालत नहीं बदल सकते’
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी घोटाला समेत अन्य मामलों में अपने मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने से ट्रांसफर की मांग की है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद सिद्धिकी गिरफ्तार, 415 करोड़ की धोखाधड़ी और फर्जी लेनदेन का खुलासा
साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 15 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.
बाइक ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़! ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, आप भी रह जाएंगे दंग
Game of Mule Account: ईडी की जांच में सामने आया कि एक साधारण बाइक ड्राइवर के नाम पर फर्जी अकाउंट चलाकर 331 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ. यह रकम अवैध बेटिंग नेटवर्क से आई थी और उदयपुर की एक VIP शादी में भी खर्च की गई.
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, राऊज एवेन्यु कोर्ट 6 दिसंबर को करेगा विचार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीद और संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित है.
