पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को किया तलब, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को तलब किया है, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह मामला 88 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़ा हुआ है.
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
यह कार्रवाई श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण लेकर धनराशि का गबन किया गया था.
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
ED की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. की लखनऊ स्थित ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच की
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के तहत कल्पतरु ग्रुप की 30.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
ईडी, लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं की मथुरा (उत्तर प्रदेश) स्थित 30.5 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, लुकआउट सर्कुलर निलंबित
Sidhant Gupta Money Laundering: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धांत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित कर दिया और उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया था.
ईडी ने धोखाधड़ी निवेश योजना में की बड़ी कार्रवाई, 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी निवेश योजना में बड़ी कार्रवाई की है.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: 11 स्थानों पर छापेमारी, लग्जरी गाड़ियां, नकदी और अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने NCP नेता छगन भुजबल की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील को किया खारिज
कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी है. भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को करेगा अगली सुनवाई
Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले में ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए एएसजी ने विभागीय जांच की मांग की है.
