दिल्ली हाई कोर्ट से वैभव जैन को राहत, जमानत की शर्तों में मिला संशोधन
दिल्ली हाई कोर्ट ने वैभव जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया. ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.
वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अगली 4 मार्च को सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 मार्च को अगली सुनवाई तय की. गवाह की अनुपस्थिति पर वकील ने आपत्ति जताई, और कोर्ट ने गवाह को पेश होने का आदेश दिया.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी पी. सरथ चंद्र रेड्डी को विदेश यात्रा की अनुमति दी
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी पी. सरथ चंद्र रेड्डी को विदेश यात्रा की अनुमति दी. वह आबकारी नीति घोटाले में आरोपी हैं और अब सरकारी गवाह बने हैं.
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं. उन पर अत्यधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
राष्ट्रपति ने AAP नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की दी अनुमति
राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी है. जैन के खिलाफ हवाला कारोबार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है.
Bitconnect क्रिप्टोकरंसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त
ईडी ने Bitconnect क्रिप्टोकरंसी घोटाले में 1646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त की है. यह घोटाला पोंजी स्कीम पर आधारित था, जिसमें हजारों निवेशकों को धोखा देकर भारी रकम हड़पी गई. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ED हैदराबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई, SBI को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.
मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक धोखाधड़ी मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, MLA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी व शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की मिली अनुमति
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है.
